На Урале осудили преступную группу за валютные операции на 600 млн рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор участникам организованной группы за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 595 млн рублей. В числе подсудимых оказались и два гражданина Китая.

По данным областной прокуратуры, с февраля по декабрь 2014 года Дмитрий Серянин и Валерий Медведев руководили преступной группой на территории Екатеринбурга и Тюмени. Был заключён договор с китайской компанией о переводе валюты в КНР.

Ещё один участник сообщества Чень Сиу систематически передавал Серянину деньги для валютных переводов в Китай, а также сообщал сведения о подставных китайских компаниях-получателях для изготовления от их имени подложных документов для отчётности перед российскими банками. Эти документы Сиу подписывал имени руководителей китайских компаний, удостоверяя печатями. Используя такую схему, преступники вывели более 595 миллионов рублей в валюте на территорию Китая.

Железнодорожный суд Екатеринбурга назначил Серянину и Медведеву по 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей каждому. Троих их сообщников приговорили к 5,5 годам лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей, ещё двое получили по пять лет лишения свободы с тем же штрафом. Кроме того, двоим обвиняемым присуждено по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 200 тысяч рублей.