По словам эксперта, официального «черного» списка ЦБ не существует, но есть несколько баз данных, ограничивающих финансовые операции.
Наиболее значимой является база Росфинмониторинга, куда банки передают информацию о сомнительных операциях согласно закону 115-ФЗ. Также существуют внутренние списки банков, реестры БКИ и база ФССП. Родин отметил, что при ошибочном попадании в список следует обратиться в банк, наложивший ограничения, и предоставить доказательства законности операций. Процедура проверки и снятия запрета обычно занимает несколько дней, отмечает РИАМО.
Фото: makroskoop.ee
