Свердловский областной суд, рассмотрев материалы ФСБ и полиции, а также апелляционную жалобу защитников лидера финансовой пирамиды, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменения. Таким образом, ранее вынесенный приговор о совершенном мошенничестве вступил в законную силу.
Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, КПК ссудо – сберегательный центр заключал с гражданами договоры передачи личных сбережений, на основании которых последние вносили денежные средства в кассу, а сам кооператив обязался выплачивать не менее 11% годовых. При оформлении договора людям выдавались сертификаты участника проекта, внесение и снятие вложений фиксировалось в сберегательной книжке, а их владельцам предоставлялись приходные и расходные кассовые ордера.
Установлено, что с марта по декабрь 2018 года было 30-кратное превышение объема привлеченных денежных средств кооперативом над объемом денежных средств по договорам займа. В итоге были обмануты жители Свердловской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, Пермского края. Офисы «пирамиды» находились в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Южноуральске, Белорецке, Перми, Кунгуре и в Санкт-Петербурге.
Эти обстоятельства не позволили выплачивать вкладчикам деньги по договорам передачи личных сбережений, а сами выплаты процентов за пользование финансами происходило за счет денег, привлеченных от новых членов организации по принципу финансовой пирамиды.
В рамках расследования следователь УМВД по Екатеринбургу капитан юстиции Михаил Самсоненко допросил в качестве потерпевших 472 человека, провел 20 бухгалтерских судебных экспертиз, допросил свыше 1500 лиц. Объем дела составил 255 томов, отметил полковник Горелых.
Всего лидер криминальной структуры из Иркутской области облапошил 472 человека на общую сумму порядка 264 млн рублей. Ближайшие шесть лет он проведёт в колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит компенсировать ущерб обманутых вкладчиков.
Фото предоставлено В.Н. Горелых.
